各位股东：

根据《公司法》和《淮北农村商业银行股份有限公司章程》等规定，经淮北农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会研究决定，召开淮北农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

    2022年4月 27 日 上午10:00分

二、会议地点

    淮北农商银行总行三楼会议中心（淮北市相山中路60号）

三、会议出席对象

    （一）依法持有本行股份，并在股东名册上登记且按本通知完成参加会议登记的股东或股东代理人；被依法查封的股份、质押比例50%及以上的股份及在本行的借款逾期未还的股东股份均限制投票权。

    （二）本行邀请的领导和嘉宾；

    （三）本行董事、监事和高级管理人员；

 （四）律师等其他有关人员　

四、会议内容

审议《淮北农村商业银行股份有限公司2021年度董事会工作报告（草案）》《淮北农村商业银行股份有限公司2021年度监事会工作报告（草案）》《淮北农村商业银行股份有限公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算方案（草案）》《淮北农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配方案（草案）》《淮北农村商业银行股份有限公司2021年度股金红利分配方案（草案）》《淮北农村商业银行股份有限公司变更注册资本的议案（草案）》《关于修订<淮北农村商业银行股份有限公司章程>的议案（草案）》《关于修订<淮北农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案（草案）》《关于修订<淮北农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案（草案）》《关于修订<淮北农村商业银行股份有限公司独立董事制度>的议案（草案）》《关于修订<淮北农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>的议案（草案）》《关于<淮北农村商业银行股份有限公司独立董事、外部监事薪酬制度>的议案（草案）》《关于修订<淮北农村商业银行股份有限公司信息披露管理制度>的议案（草案）》《淮北农村商业银行股份有限公司2021年关联交易制度执行及关联交易（草案）》等议案

五、会议登记

（一）登记时间:2022年4月7日至4月22日，每天上午8:00－11:30；下午2:30-5:00。

（二）登记地点:淮北农商银行科技支行（相山中路60号）。

（三）登记手续:

1.需出席会议的自然人股东应持本人身份证和股金证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件、本人身份证及股金证办理登记。

2.需出席会议的企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及股金证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书、本人身份证及股金证办理登记。

   （四）登记方式:

    1.需出席会议的股东或其委托代理人可在规定的登记时间内到指定地点登记；

    2.需出席会议的股东或其委托代理人可在规定的登记时间内通过电话、电子邮件方式登记。

    登记联系人：况文文   联系电话：0561-3034134

    电子邮箱：hbnsyhxtzh@163.com

六、其他事项

（一）会议报到时间：2022年4月27日上午9:30分 。

（二）会议报到手续:

1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证或其他能够证明身份的证件及会议出席通知单出席。

2.由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员、未办理会议登记及延误报到时间的人员，将不能出席会议。

七、特别提示

为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：

    1.建议拟参会股东优先选择通过电话、邮件方式登记本次股东大会；

    2.根据淮北市疫情防控相关要求，本次股东大会参会人数上限设置为50人（按登记时间顺序计），现场参会股东务必提前关注并严格遵守淮北市有关疫情防控要求，参会期间做好个人防护工作。本行将严格遵守政府有关部门疫情防控要求，对参会股东采取适当的疫情防控措施，并密切关注疫情态势，根据防控要求适时调整会议相关事宜。

八、联系人及联系方式

会务联系人：李 艳

联系电话：0561-3886616、0561-3048619

会议负责人：朱雪童

联系电话：0561-3885008

传 真：0561-3886616

联系地址：淮北市相山中路60号

与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

 附件：授权委托书

                                      淮北农村商业银行股份有限公司董事会 

2022年4月 7 日