96669

当前位置: 网站首页> 通知公告

关于召开淮北农村商业银行股份有限公司第三届董事会第二次会议的通知

发布者: 发布时间:2021-03-30

各位董事:

  根据《中华人民共和国公司法》和《淮北农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定,兹定于202149日召开淮北农村商业银行股份有限公司(以下称“本行”)第届董事会第二次会议。现将会议有关事项通知如下:

一、会议召集人

王海燕董事长

二、会议方式:

现场会议方式

三、会议时间:

202149  8:30

四、会议地点:

本行25楼会议室 (淮北市相山中路60号)

五、出席会议人员:

本行董事会成员

六、列席会议人员:

本行监事会成员等;

七、通知方式

以通告、电子邮件、传真或书面直接送达等形式通知本行董事会成员及列席人员。

八、会议议程:

审议淮北农村商业银行股份有限公司2020年度董事会工作报告(草案)》《淮北农村商业银行股份有限公司2020年度董事会下设委员会工作报告(草案)》《淮北农村商业银行股份有限公司2020年工作总结及2021年工作计划(草案)》《淮北农村商业银行股份有限公司2020年度信息披露报告(草案)》《淮北农村商业银行股份有限公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算方案(草案)》《淮北农村商业银行股份有限公司2020年度股金红利分配方案(草案)》《淮北农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配方案(草案)》等。

如因故不能出席本次会议的董事,可书面委托其他同类别董事代为出席会议。

会务联系人:朱雪童

    电话:0561- 3885008

    传真电话:0561-3886616

  附件:授权委托书

  

                  

淮北农村商业银行股份有限公司 

2021330