各位股东：

根据《公司法》和《淮北农村商业银行股份有限公司章程》等规定，经淮北农村商业银行股份有限公司（以下简称本公司）董事会研究决定，召开淮北农村商业银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

    2020年12月30日上午8：30

二、会议地点

   淮北农商银行总行三楼会议中心（淮北市相山中路60号）

三、会议出席对象

    1.本公司截至2020年12月30日前登记在册的全体股东或其委托代理人；

 2.本公司董事、监事及高级管理人员；

  3.律师等其他有关人员；

四、会议内容

   审议《淮北农商银行第二届董事会工作报告（草案）》、《淮北农商银行第二届监事会工作报告（草案）》、《关于选举公司第三届董事会董事的议案（草案）》、《关于选举公司第三届监事会监事的议案（草案）》等议案。

五、会议登记方法 

    参会股东请于12月30日上午8:00前至会场办理签到登记手续，逾期不办理视同自愿放弃。

六、特别提示

原则上由股东名册载明的法人单位法定代表人、自然人股东本人出席，因特殊原因无法参加会议的，法人单位股东须由法定代表人签署授权委托书，自然人股东由本人签署授权委托书，董事、监事委托授权必须符合章程规定。每个董事、监事或股东只能委托一名符合条件的代理人出席会议。该代理人不必是本行的股东。

   七、有关要求

   参会人员须戴口罩、测体温。如会议召开前14天与入境人员、疫情重点地区（国务院疫情等级查询为高、中风险等级的地区）人员有密切接触，出境或去过疫情重点地区，或有发热、咳嗽、乏力、胸闷等症状，须提前报告，并派人代会。

   八、联系人及联系方式

联 系 人：朱雪童

联系电话：0561- 3885008

传 真：0561-3886616

联系地址：淮北市相山中路60号

与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

附件：授权委托书

 

 

 

 

 

 

 

2020年12月15 日